Verwaltung

Die AB sind eine privatrechtlich organisierte Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR mit Sitz in Herisau. Zweck und Organisation der Gesellschaft sind in den Statuten vom 11. Juni 2021 festgelegt. Im Eisenbahngesetz (EBG) sind Regelungen zur Organisation sowie zum Rechnungswesen beschrieben. Das Aktienkapital beträgt CHF 20'095’050.– und ist eingeteilt in 20'095'050 Aktien von je CHF 1.– Nennwert. Sämtliche Aktien lauten auf den Namen. Sie sind vollständig liberiert. Gegenüber der Gesellschaft gilt nur als Aktionärin oder Aktionär, wer im Aktienbuch eingetragen ist. Namenaktien dürfen nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates übertragen werden. Eigentümer der AB sind: Bund (39 %), Kanton SG (9.6 %), Kanton TG (7.6 %). Kanton AR (7.3 %), Kanton AI (2.8 %), Stadt St.Gallen (3.5 %), Gemeinden/Bezirke (16.9 %) und Private (4.8 %). Im eigenen Bestand befindet sich 0.5 % der Aktien; noch nicht von Inhaberpapieren in Namenaktien umgetauscht sind 8.0 % des Aktienkapitals.

Die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, hat die Jahresrechnung 2021 geprüft.

Die ordentliche Generalversammlung fand am 11. Juni 2021 im Historischen Saal der Klubschule Migros in St.Gallen statt. Der Verwaltungsrat entschied aufgrund der unsicheren Entwicklung von COVID-19, die Generalversammlung 2021 zum Geschäftsjahr 2020 auf Basis der Bestimmung der COVID-19 Verordnung 3 über Massnahmen zur Wahrnehmung des Coronavirus (COVID-19) vom 19. Juni 2020 (Stand am 2. April 2021, SR 818.101.24) ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Sie übten ihre Aktionärsrechte über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Stefan Frischknecht, Frischknecht Treuhand, aus. 848 Aktionärinnen und Aktionäre reichten ihre vollständigen Stimmweisungen termingerecht ein. Sie vertraten total 13'234'124 Aktienstimmen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2020 unter Kenntnisnahme des Revisionsberichtes. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates erteilten sie Entlastung. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten der Genehmigung des Fusionsvertrages und der damit verbundenen Kapitalerhöhung zu. Sie genehmigten ferner die vorgelegten Statutenänderungen.

Die Generalversammlung wählte Carlo Parolari zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates. Als ehemaliger Präsident des Verwaltungsrates der Frauenfeld-Wil-Bahn bringt er breite Erfahrungen mit. Die regionalen Verhältnisse im Einzugsgebiet der Linie Frauenfeld–Wil kennt er als Thurgauer bestens. Verabschiedet wurden Dr. Anita Dörler und Clemens Wick. Beide gehörten dem Verwaltungsrat seit 2006 an. Der Verwaltungsrat dankt Anita Dörler und Clemens Wick herzlich für das lang- jährige Engagement.

Die verbleibenden Verwaltungsräte und der Präsident wurden für eine weitere Amtsperiode bestätigt.

Die GV wählte PricewaterhouseCoopers AG, St.Gallen, als Revisionsstelle für das Jahr 2021.

Der Verwaltungsrat beriet sich an sechs Sitzungen. Dazu kamen mehrere Sitzungen des Finanzausschusses und des Infrastrukturausschusses. Im Fokus standen die Vorbereitungen für die Fusion der Frauenfeld-Wil-Bahn mit den Appenzeller Bahnen. Grosse Aufmerksamkeit forderten zudem die Investitionsprojekte Servicezentrum Appenzell und Verwaltungsgebäude Herisau, der Systementscheid Technik RhW und die Weiterentwicklung des Lohnsystems. Zusammen mit der Geschäftsleitung fällte der VR zahlreiche Planungsentscheide und Massnahmen, um den Betrieb mit neuer Infrastruktur und erneuerten Sicherungsanlagen problemlos umsetzen zu können.

Jahresentschädigung Verwaltungsrat:

Die Geschäftsleitung besteht aus sechs Mitgliedern. Sie wird vom Direktor geführt und trifft sich in der Regel alle 14 Tage zu einer ordentlichen Sitzung. Sie verantwortet die Geschäftsführung, soweit diese nicht dem Verwaltungsrat vorbehalten ist.